lAVADO DE ACTIVOS
Prevención Lavado de Activo
Como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), República Dominicana tiene la obligación de diseñar instrumentos jurídicos capaces de crear un ambiente idóneo que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por GAFI, promoviendo un cerco para reducir y mitigar el blanqueo de capitales.
La ley 155-17, Prevención de Lavado junto a su reglamento aplicación Ley 408-17, crea dos grandes grupos económicos: los sujetos obligados financieros, entiéndase bancos comerciales, asociaciones de ahorros, puestos de bolsas entre otros y los sujetos obligados no financieros tales como dealers, empresas de factoraje, inmobiliarias, joyerías, personas físicas, entre otros
Desde la óptica administrativa la norma y sus reglamentos introducen sanciones que oscilan entre los 200 salarios mínimo hasta multas de 10 Millones de pesos de acuerdo al tipo de infracción cometida, independientemente de la responsabilidad penal que de ella se desprenda.
En edocument hemos creado una plataforma para fines de consultas de incidencias o datos adversos donde podrás verificar informaciones de las principales listas restrictivas, personas requeridas por la justicia nacional o que estén siendo buscadas por las autoridades, así como con decisiones judiciales que involucren las principales actividades delictivas que se relacionan de manera indirecta al lavado, tráfico de drogas, homicidios y otros perfiles de relevancia.
Contar con un servicio de consulta para este tipo de incidencias es ideal y adecuado. Nuestro banco de datos cuenta con las principales listas restrictivas mayormente utilizadas. Nuestro personal se esfuerza en mantener un banco de datos actualizado y objetivo, que contenga informaciones que le permitan tomar las mejores decisiones de negocios.
Contamos con las plataformas eDocument/e-Manage-property, diseñadas para que sus operaciones recurrentes y líneas de negocios cumplan con los requerimientos mínimos de acuerdo al sector comercial al que pertenezca, realizando una búsqueda automática en nuestro banco de datos como parte de los beneficios del servicio.
Beneficios
Economía de tiempo
Ahorrar tiempo en los procesos de búsqueda, lo que se traduce y aligera el proceso de aprobación y debida diligencia, eliminando las tareas manuales.
Protege tus negocios
Con la plataforma eDocument, podrás mantenerte actualizado sobre los clientes y proveedores que hayan sido incluidos en alguna lista restrictiva o surjan informaciones o datos adversos que le lleven a emitir al tipo de reportería especial.
Sea más Eficiente
e-Manage-Property junto o eDocument se enlazan con nuestra base de datos, y emiten procesos de alertas para tu empresa, ofreciendo un servicio automatizado de debida diligencia a clientes, suplidores y demás.
Revisión instantánea
Revisión instantánea al banco de datos adversos.
Back Up
Repositorio en nube y espacio disponible con el que contará su empresa en caso de auditoria. Contando además con la seguridad de la información, aspectos importantes para el desarrollo.